公告日期：2024-04-26

营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会

2023 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《营口金辰机械股份有限公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2023年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会委员为独立董事黄晓波女士、徐成增先生（Chuck Xu）以及非独立董事杨延女士，其中主任委员由会计专业人士黄晓波女
士担任。公司第四届董事会及下属专门委员会已于 2024 年 1 月 15 日公司第五届
董事会第一次会议换届选举产生公司第五届董事会审计委员会委员，分别为独立董事陈艳女士、刘生忠先生以及非独立董事李轶军先生，其中主任委员由会计专业人士陈艳女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《营口金辰机械股份有限公司 2023 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下：
序

会议届次 召开日期 审议事项

号

2023 年第 2023 年 3 《关于公司签订设备采购合同暨关联交易的议
1

一次 月 16 日 案》

《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情
2023 年第 2023 年 4 况报告的议案》

2

二次 月 14 日 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务

预算报告的议案》

《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》

《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
《关于变更会计政策的议案》

《关于计提资产减值准备的议案》

2023 年第 2023 年 4

3 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

三次 月 26 日

《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
2023 年第 2023 年 8 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际
4

四次 月 28 日 使用情况的专项报告的议案》

《关于计提资产减值准备的议案》

2023 年第 2023 年 10 《关于 2023 年第三季度报告的议案》

5

五次 月 27 日 《关于计提资产减值准备的议案》

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务的相关资格，并遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的时间安排较好地完成了公司的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。审计委员会就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中重点关注事项与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的讨论和沟通，未发现存在重大问题。

2、审阅财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉……
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