公告日期：2024-04-26

营口金辰机械股份有限公司

章 程

二〇二四年四月


目录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会......25

第一节 董事...... 25

第二节 董事会...... 27

第三节 独立董事...... 33

第四节 董事会专门委员会...... 35
第六章 首席执行官及其他高级管理人员......37
第七章 监事会......39

第一节 监事...... 39

第二节 监事会......40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第一节 财务会计制度......41

第二节 利润分配......42

第三节 内部审计......46

第四节 会计师事务所的聘任......47
第九章 通知和公告......47

第一节 通知......47

第二节 公告...... 48
第十章 合并、分立、增资、减资、解散、清算......48

第一节 合并、分立、增资和减资...... 48

第二节 解散、清算...... 49
第十一章 修改章程......51
第十二章 附则......52
I


营口金辰机械股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由营口金辰机械有限公司整体变更成
立的股份有限公司。公司以发起方式设立，在营口市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 91210800765420138L。

第三条 公司于 2017 年5 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,889 万股，于 2017 年 10 月 18 日在上海证券交
易所（以下简称“上交所”）上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：营口金辰机械股份有限公司

英文全称：Yingkou Jinchen Machinery Co.,Ltd.

第五条 公司住所：营口市西市区新港大街 95 号。

邮政编码：115000

第六条 公司注册资本为人民币 13858.4808 万元。

第七条 公司营业期限至长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、首席执行官和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的各职能首席官、董事会秘书、财务
总监、副总裁。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业
的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权……
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