公告日期：2024-04-26

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-052
营口金辰机械股份有限公司

关于关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与凯辰智氢装备（营口）有限公司（以下简称“凯辰智氢”）签订《销售合同》，公司为凯辰智氢提供制氢电解槽自动产线，合同金额为 1,776.00 万元。

凯辰智氢为公司参股子公司，基于谨慎性原则，公司将凯辰智氢认定为关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

本次交易已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议、2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《营口金辰机械股份有限公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

历史关联交易：截至本公告日，公司过去 12 个月内与凯辰智氢未发生关
联交易。本次交易金额预计未达到 3,000 万以上且未达到公司最近一期经审计的净资产绝对值 5%以上，故本次关联交易无需提交股东大会审议。

风险提示：合同及附件条款中已对合同范围、合同价格、支付方式等内容做出约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，因不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。

一、关联交易概述

公司基于正常经营及业务发展需要，拟与凯辰智氢签订《销售合同》，关联方凯辰智氢拟向公司采购制氢电解槽自动产线，合同总额总计 1,776.00 万元。

本次关联交易事项已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过。

公司独立董事专门会议对上述事项进行了审议，全体独立董事一致同意将本议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

截至本公告日，公司过去 12 个月内与凯辰智氢未发生关联交易。本次交易金额预计未达到 3,000 万以上且未达到公司最近一期经审计的净资产绝对值 5%以上，故本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

凯辰智氢为公司参股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等有关规定，公司基于谨慎性原则，将凯辰智氢认定为关联方，本次交易事项构成关联交易。

（二）关联方的基本情况

公司名称：凯辰智氢装备（营口）有限公司

统一社会信用代码：91210800MAD8Q6CA4N

住所：辽宁省营口市西市区新联大街 195 号

法定代表人：王榆

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2024 年 01 月 17 日

企业类型：有限责任公司

股权结构：深圳市凯豪达制氢设备有限公司持股 65%，营口金辰机械股份有限公司持股 35%

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：本公司在产权、业务、资产、债务债权、人员等方面与凯辰智氢保持独立，凯辰智氢资信状况良好。

履约能力分析：根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询结果，凯辰智氢不是失信被执行人。

公司已对凯辰智氢的基本情况做了必要的尽职调查，本次关联交易的履约风险总体可控。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为公司生产的制氢电解槽自动产线，签订的销售合同金额为人民币 1,776.00 万元。本次关联交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中列明的“销售产品、商品”的相关事项。

以上标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的定价政策和定价依据

本次交易价格均遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、关联交易协议的主……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。