公告日期：2024-04-30

中通国脉通信股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人饶永，作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

饶永，男，汉族，1958 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历，中共党员，审计师、注册会计师、中国首批资深注册会计师。1990 年
至 1997 年任深圳市审计局处长；1998 年至 2004 年任深圳市鹏城会计师事务所
所长；2005 年至 2010 年担任深圳市注册会计师协会会长；2006 年至 2022 年担
任深圳市注册会计师协会行业党委副书记；现任深圳市广西商会会长、深圳市人
大常委会计划预算监督审查咨询专家。2023 年 2 月至 2023 年 11 月任中通国脉
通信股份有限公司独立董事职务。

二、独立性情况说明

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分
之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。作为公司的独立董事，我均具备独
股东及其关联方担任任何职务，不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系。因此，我不存在影响独立性的情况。

三、独立董事履职情况

（一）报告期内出席会议情况

本人经公司 2023 年2 月 6日召开的2023年第一次临时股东大会选举为公司
第五届董事会独立董事。2023 年度报告期内，公司共召开股东大会 4 次、召开董事会会议 15 次、各专门委员会共召开 12 次会议。

本人任职期间，全勤出席股东大会 3 次、董事会 14 次；根据本人专业特长，
担任风控和审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员；并积极参加相关会议，具体参加会议情况如下表所示：

应出席次数/实际出席次数

独立董事 提名委员 薪酬与考核 风控和审计
股东大会 董事会 战略委员会

会 委员会 委员会

饶永

3/3 13/13 - 4/4 1/1 5/5

(离任）

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、风控和审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内曾担任第五届董事会风控和审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。在审议及决策相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，有效提高了决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。


（三）上市公司配合情况

公司各方对本人开展的各项工作均给予积极有效的配合，不存在拒绝、阻碍、隐瞒等情况，保证我享有与其他董事同等的知情权；公司建立了第五届董事会及第五届董、监、高微信沟通群，专门发布相关会议通知及资料，作为公司常态化沟通渠道，本人及各位董监高均在群内保持了良好和有效的沟通，积极回复相关信息及做出专业判断，我也时刻关注公司在媒体方面的动态，立足外部多视角、全方面地了解公司情况。

（四）参加培训和会议情况

报告期内，公司及时向全体董事发送自律监管规则、合规提醒、市场监管案例等，有助于我学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身履职能力，增强保护社会公众股东权益的思想意识，进一步促进公司改善内部治理结构。
（五）独立董事工作情况

作为公司的独立董事，我时刻关心公司的一切，了解公司生产经营管理情况、董事会决议执行情况、业务发展等相关事项，2023 年，独立董事进一步加强与公司管理层的沟通，通过微信、电话、邮件及报告等多种联系方式有效沟通，使独立董事对公司经营管理有更全面充分及时的了解。

公司董事会及相关会议召开前，公司能够认真为我准备相关会议资料，使我能够有效进行决策，对各项议案进行认真审议，我认为这些议案均未损害公司和股东合法权益，特别是中……
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