公告日期：2024-04-30

中通国脉通信股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人刘海滨，作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会独立董事，本人在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

刘海滨，男，曾用名刘海彬，汉族，群众，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 2 月生人。2022 年毕业于清华大学五道口金融学院金融专业，研究生学
历，2008 年 8 月至 2015 年 7 月，任北京中营投资有限公司董事长职务，主管投
资管理，2015 年 7 月至今，任北京华筑投资集团有限公司董事长职务，主管资产管理，2019 年 3 月至今，任北京一站一街网络科技有限公司董事长职务，主
管资产管理。2022 年 12 月至 2024 年 4 月任公司独立董事。

二、独立性情况说明

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分
之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。本人经公司 2022 年 12 月 12 日召
开的 2022 年第五次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。作为公司的独立董事，我具备独立董事的任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他
任何职务，也不在公司股东及其关联方担任任何职务，不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系。因此，我不存在影响独立性的情况。

三、独立董事履职情况

（一）报告期内出席会议情况

2023 年度，公司股东大会、董事会、各专门委员会运行正常，历次会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2023 年公司共召开股东大会 4 次，审议通过 18 项议案；召开董事会会议 15
次，审议通过 44 项议案；各专门委员会共召开 12 次会议，审议通过 24 项议案，
本人恪尽职守，以现场或通讯方式参加了各项会议，具体参加会议情况如下表所示：

实际出席次数／应出席次数

独立董事 提名委员 薪酬与考核 风控和审计
股东大会 董事会 战略委员会

会 委员会 委员会

刘海滨 4/4 15/15 1/1 4/4 - -

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、风控和审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，按照相关法律法规的规定和要求，根据本人专业特长，担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。在审议及决策相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，有效提高了决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
（三）上市公司配合情况

力支持，公司董事长、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、相关工作人员均积极配合本人开展工作，不存在拒绝、阻碍、隐瞒等情况，保证我享有与其他董事同等的知情权；公司建立了第五届董事会及第五届董、监、高微信沟通群，作为公司常态化沟通渠道，本人及各位董监高均在群内保持了良好和有效的沟通，积极回复相关信息及做出专业判断，同时我也时刻关注公司在媒体方面的动态，立足外部多视角、全方面地了解公司情况。公司董事会及相关会议召开前，公司能够认真为我准备相关会议资料，使我能够有效进行决策，对各项议案进行认真审议，我认为这些议案均未损害公司和股东合法权益，特别是中小股东的利益。
（四）参加培训和会议情况

报告期内，公司及时向全体董事发送自律监管规则、合规提醒、市场监管案例等，同时，本人也积极关注监管变化，认真学习监管部门发布的各类法律法规文件，不断提高自身履职能力，增强保护社会公众股东权益的思想意识，进一步促进公司改善内部治理结构。

（五）独立董事工作情况

作为公司的独立董事，本人勤勉履行了独立董事的职责和义务，在公司 2023年度财务报告的审计和年报的编制过程中。积极主动了解公司的生产经营管理情况、……
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