公告日期：2024-04-30

中通国脉通信股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度任职期间，我能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、主动、有效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

本人潘晓林，女，1984 年生，中共党员，管理学硕士，清华大学高级工商管理硕士，博士在读，河南省科技厅专家库成员、河南省发改委服务业专家库成员。曾任解放军总后勤部所属军事经济学院财务系助理、河南省财政厅预算局科长、IDG 资本投资顾问（挂职）、河南中豫现代产业投资有限公司董事长、河南省领诚基金管理公司董事长、河南省财新融合大数据公司董事长兼总经理，棕榈生态城镇发展股份有限公司董事长，中原豫资投资控股集团有限公司产业投资管理部总经理、河南省现代服务业产业投资基金联合创始人、棕榈生态城镇发展股
份有限公司副董事长。2021 年 7 月至 2023 年 2 月任职公司独立董事。

二、独立性情况说明

作为公司的独立董事，我均具备独立董事的任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司股东及其关联方担任任何职务，不存在可

三、独立董事履职情况

（一）报告期内出席会议情况

2023 年本人任职期间，出席参加了公司于 2023 年 1 月 19 日召开的第五届
董事会第二十三次会议，认真审阅各项议案与相关会议资料，了解相关信息。经独立思考与审慎判断，本人对会议审议的《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

本人积极出席参加了公司于2023 年2月 6日召开的2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于补选公司第五届监事会监事的议案》。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立有风控和审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。按照相关法律法规的规定和要求，2023 年度任职期间，本人担任提
名委员会委员，积极出席参加 2023 年 1 月 19 日召开第五届董事会提名委员会第
十一次会议，审议并通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。在审议及决策相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，有效提高了决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）上市公司配合情况

隐瞒等情况，保证本人享有与其他董事同等的知情权；公司建立了第五届董事会及第五届董、监、高微信沟通群，专门发布相关会议通知及资料，作为公司常态化沟通渠道，本人及各位董监高均在群内保持了良好和有效的沟通，积极回复相关信息及做出专业判断，公司董事会及相关会议召开前，公司能够认真为我准备相关会议资料，使我能够有效进行决策，对各项议案进行认真审议，同时公司各方对我开展的各项工作均给予积极有效的配合；我也时刻关注公司在媒体方面的动态，立足外部多视角、全方面地了解公司情况。

（四）参加培训和会议情况

报告期内，公司及时向全体董事发送自律监管规则、合规提醒、市场监管案例等，有助于我学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身履职能力，增强保护社会公众股东权益的思想意识，进一步促进公司改善内部治理结构。
（五）独立董事工作情况

2023 年，本人与公司管理层的沟通，通过微信、电话及报告等多种联系方式有效沟通，使本人对公司、生产经营、经营管理、董事会决议执行情况、业务发展等相关事项有更全面充分的了解。

2023 年度，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有公开向股东征集投票权，也没有独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年度，我重点关注公司的关联交易、对外担保、增补公司董事及高级管理人员、续聘审计机构、定期报告等事项；对公司在相关事项的决策、执行以及披露等方面的合法合规性，作出了独立明确的判断。


（一）关联交易情况

本人 2023 年度任期……
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