公告日期：2023-08-26

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2023-044
转债代码：113573 转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

因经营发展需要，公司高级管理人员拟增设一名常务副总经理，全面协助总经理开展经营管理工作，向总经理负责，由总经理提名，董事会聘任。基于上述事项，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。具体内容如下：

修订前 修订后

第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 员是指公司的常务副总经理、副总经理、董
负责人。 事会秘书、财务负责人。

第一百〇七条 董事会行使下列职权： 第一百〇七条 董事会行使下列职权：
…… ……

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项； 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名， 根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司 决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 常务副总经理、副总经理、财务负责人等高 人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
惩事项； ……

……

第一百二十四条 公司设总经理 1 名， 第一百二十四条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 公司的总经理、常务副总经理、副总经
财务负责人为公司高级管理人员。 理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管
理人员。

第一百二十八条 总经理对董事会负 第一百二十八条 总经理对董事会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：

…… ……

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公司常
总经理、财务负责人； 务副总经理、副总经理、财务负责人；

…… ……

第一百三十二条 公司根据经营管理的 第一百三十二条 公司根据经营管理的
需要设副总经理，副总经理由总经理提名， 需要设常务副总经理一名、副总经理两名，
常务副总经理、副总经理由总经理提名，由

由董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。

公司副总经理对总经理负责，按总经理 公司常务副总经理协助总经理工作，根
授予的职权履行职责，协助总经理开展工作。 据董事会或者总经理的授权，代为行使总经
理的职权，在职责范围内负责管理公司全局
工作。公司副总经理协助总经理、常务副总
经理工作，向总经理、常务副总经理负责，
并在总经理、常务副总经理外出时经授权行
使总经理、常务副总经理的全部或部分职权。

除修改上述条款内……
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