公告日期：2023-11-04

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2023-056

转债代码：113573 转债简称：纵横转债



杭州纵横通信股份有限公司



关于独立董事公开征集投票权的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



征集投票权的起止时间：2023 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 17 日（上

午 9:00-12:00，下午 13:00-17:30）



征集人对所有表决事项的表决意见：同意



征集人未持有公司股票



根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”或“纵横通信”）独立董事杜烈康先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年11月21日召开的2023年第三次临时股东大会审议的公司2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。



一、征集人的基本情况、征集内容及征集主张



（一）征集人基本情况及持股情况



本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杜烈康先生。



杜烈康，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1998年3月至2007年11月，历任浙江天健会计师事务所项目经理、部门经理、党委委员；2007年11月至今，任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监。杜烈康先生未直接或间接持有本公司股票，不存在股份代持等代他人征集的情形。

（二）征集人利益关系情况





征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股百分之五以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与征集事项之间不存在利害关系。



（三）征集内容及征集主张



征集人杜烈康先生作为公司独立董事于2023年11月3日出席了公司第六届董事会第十八次会议，就本激励计划的相关议案《关于<杭州纵横通信股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制订<杭州纵横通信股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》作出了同意的表决意见。



表决理由：1、公司不存在《管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的禁止实施本次股权激励计划的情形，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格；2、本次股权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。不存在法律、法规和规范性文件等相关规定禁止的情形；3、本次股权激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；本次股权激励计划对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划安排；5、本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设置合理，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，有利于对公司核心人才形成长效激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；6、本次股权激励计划有利于进一步建立健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



综上所述，公司本次股权激励计划的内容符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次股权激励的相关议案，

并同意提交股东大会审议。



二、本次股东大会的基本情况



（一）会议召开时间：



现场会议时间：2023年11月21日14点00分



网络投票时间：2023年11月21日



公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票……
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