公告日期：2023-11-04

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2023-053
转债代码：113573 转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议于 2023 年 11 月 3 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2023 年 10 月 27 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 3 名董事采取通讯方式参会并
表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于<杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住董事、高级管理人员、中层管理人员及部分核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在
充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-055）及《杭州纵横通信股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案）》。

董事虞杲回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于制订<杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，同意制订《杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

董事虞杲回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，议案通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

为具体实施公司 2023 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次股票期权激励计划的有关事项：

1、授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

4、授权董事会在股票期权授权前，将员工放弃的股票期权份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配；

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

6、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会提名、薪酬与考核委员会行使；

7、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

8、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司……
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