公告日期：2023-12-28

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2023-068
转债代码：113573 转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会
议于 2023 年 12 月 27 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
于 2023 年 12 月 22 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 2 名董事采取通讯方式参会
并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-069）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。


本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（三）审议通过《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（四）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作细则》部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《内部审计制度》部分条款进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（七）审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外提供财务资助管理制度》部分条款进行修订。


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（八）审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等有关规定，拟制订《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（九）审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员须由不在公司担任高级管理人员的董事组成。公……
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