公告日期：2024-04-03

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：2024-038

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时
尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 161,892,466

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 42.1961

注：上表中“公司有表决权股份总数”为已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用证券账户的股份数量。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；


3、公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司财务总监吴玉妮女士列

席了本次股东大会；律师事务所见证律师李丹虹、何晓平列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划（草

案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 159,384,866 98.4510 2,507,600 1.5490 0 0.0000

2、 议案名称：关于《天创时尚股份有限公司 2024 年第二期员工持股计划管理

办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 159,384,866 98.4510 2,507,600 1.5490 0 0.0000

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年第二期员工持股计划

有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 159,384,866 98.4510 2,507,600 1.5490 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 ……
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