公告日期：2024-04-20

公司代码：603663 公司简称：三祥新材
三祥新材股份有限公司

2023 年年度报告


重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人夏鹏、主管会计工作负责人范顺琴及会计机构负责人（会计主管人员）夏云惠声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），不送红股及不使用资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用


目录


第一节 释义 ...... 3

第二节 公司简介和主要财务指标......4
第三节 管理层讨论与分析...... 8
第四节 公司治理...... 28
第五节 环境与社会责任...... 43
第六节 重要事项...... 51
第七节 股份变动及股东情况...... 67
第八节 优先股相关情况...... 75
第九节 债券相关情况...... 76
第十节 财务报告...... 76

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
财务报表

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿。


第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

证监局、福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

本公司、公司、三祥新材 指 三祥新材股份有限公司

《公司章程》 指 《三祥新材股份有限公司章程》

保荐机构、保荐人（主承销商） 指 浙商证券股份有限公司

会计师、致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

股东大会 指 三祥新材股份有限公司股东大会

董事会 指 三祥新材股份有限公司董事会

监事会 指 三祥新材股份有限公司监事会

汇阜投资 指 宁德市汇阜投资有限公司

汇和投资 指 宁德市汇和投资有限公司

永翔贸易 指 日本永翔贸易株式会社

三祥研究院 指 福建三祥新材料研究院有限公司——公司全资子公司

杨梅州电力 指 福建三祥杨梅州电力有限公司——公司全资子公司

宁夏三祥 指 三祥新材（宁夏）有限公司——公司全资子公司

福州三祥 指 三祥新材（福州）有限公司——公司全资子公司

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