公告日期：2024-04-12

浙江盛洋科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会
审计委员会实施细则》的有关规定，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的审计委员会，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关
注公司发展状况，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将 2023 年度公司审计
委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具

有专业会计资格的独立董事周子学先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司共召开审计委员会 8 次，审议议题 19 项。

序号 会议 召开日期 具体议案

1.《2022 年度财务报告》

2.《2022 年年度报告及摘要》

3.《2022 年度财务决算报告》

4.《2022 年度利润分配预案》

5.《2022 年度内部控制评价报告》

6.《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
1 四届十五次 2023-4-7 7.《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》
8.《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
9.《关于公司会计政策变更的议案》

10.《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》

11.《关于公司未来三年（2023-2025 年度）股东
分红回报规划的议案》

2 四届十六次 2023-4-24 1.《公司 2023 年第一季度报告》

3 四届十七次 2023-6-12 1.《关于提名内审部负责人的议案》

4 五届一次 2023-7-5 1.《关于选举第五届董事会审计委员会主任委员
的议案》


1.《公司 2023 年 1-6 月内部审计工作小结》
5 五届二次 2023-8-14 2.《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》

6 五届三次 2023-8-15 1.《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司
暨关联交易的议案》

7 五届四次 2023-10-24 1.《公司 2023 年第三季度报告》

8 五届五次 2023-12-25 1.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》

三、审计委员会 2023 年度履职情况

报告期内，审计委员会根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及
公司的相关规定，遵循勤勉尽职、独立、客观、公正的职业准则，认真履行了审
计委员会的职责。

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们作为公司董事会审计委员会委员，对公司 2023 年度审计机
构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为该所
从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，已按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作，出具的审计报表能够公允反映公司财务状况、经营
成果及现金流量，审计结论符合公司的实际情况，能较好地完成公司委托的各项
工作。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各阶段财务报告，认为公司财
务……
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