公告日期：2024-04-12

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-016

浙江盛洋科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日

至 2024 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《2023 年度董事会工作报告》 √

2 《2023 年度监事会工作报告》 √

3 《2023 年年度报告及摘要》 √

4 《2023 年度财务决算报告》 √

5 《2023 年度利润分配预案》 √

6 《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》 √

7 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √

8 《关于 2024 年度公司申请银行综合授信额度的议案》 √

9 《关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保的议案》 √

10 《关于2024年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 √

股票的议案》

注：本次会议还将听取公司 2023 年度独立董事述职报告。

1．各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月10日召开的第五届董事会第七次会议和第五

届监事会第七次 会议审议 通过。相关 内容详见上 海证券交 易所网站

（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》。

2．特别决议议案：无

3．对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11

4．涉及关联股东回避表决的议案：7


5．涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网……
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