公告日期：2024-04-12

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-004
浙江盛洋科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2024 年 4 月 10 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第七次会议。有关会议召开的通知，公司已于 3 月 29 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

公司严格按照法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定完成了《2023年年度报告及摘要》编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2023年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2023 年年度报告》中的财务信息部分已经公司董事会审计委员会审议通
过。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 3,559,028.09 元，2023 年末母公司累计未分配利润为93,685,671.81 元。

2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税）；不进行资本
公积转增股本，不送红股。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-006。
本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-007。
会计师事务所及保荐机构分别出具了鉴证报告及专项核查报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。


（八）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（九）审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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