公告日期：2024-04-30

深圳歌力思服饰股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》以及深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》 《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度的 履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内外部审计的沟通、监督和核查等工作。2023 年，公司董事会审计委员会由独 立董事柳木华先生、独立董事周小雄先生和董事胡咏梅女士 3 名成员组成，主 任委员由会计专业人士柳木华先生担任。公司董事会审计委员会各委员均具有 能够胜任董事会审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合相关规定。

二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，审议并通过了下列
议案，全体委员均亲自出席了所有会议并认真审议相关议案、发表专业意见。具 体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1 第四届董事会审计委员 2023 年 1 审议并通过了《公司 2022 年年度财务报告与内
会第十五次临时会议 月 11 日 部控制审计工作计划》。

2 第四届董事会审计委员 2023 年 3 审议并通过了《关于 2022 年年度业绩预告更正
会第十六次临时会议 月 30 日 的议案》。

3 第四届董事会审计委员 2023 年 4 审议并通过了《2022 年年度财务报告初稿》。
会第十七次临时会议 月 24 日

审议并通过了以下事项：

4 第四届董事会审计委员 2023 年 4 1、2022 年度董事会审计委员会履职情况报告；
会第十八次临时会议 月 26 日 2、2022 年度财务决算报告；

3、《2022 年年度报告》及其摘要；


4、2023 年第一季度报告；

5、2022 年度内部控制评价报告；

6、2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告；

7、关于会计政策变更的议案；

8、2022 年度内部审计工作报告；

9、2023 年度内部审计工作计划；

10、2023 年第一季度内部审计工作报告。

审议并通过了以下事项：

第四届董事会审计委员 2023 年 8 1、《2023 年半年度报告》及其摘要；

5 会第十九次临时会议 月 29 日 2、2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告；

3、2023 年第二季度内部审计工作报告。

审议并通过了以下事项：

1、《2023 年第三季度报告》；

6 第四届董事会审计委员 2023年10 2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
会第二十次临时会议 月 30 日 案》；

3、《关于租赁房产暨关联交易的议案》；

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