公告日期：2024-04-30

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2024-012
深圳歌力思服饰股份有限公司

关于变更注册地址、公司章程修订

暨办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“歌力思”）于 2024 年4 月 28 日召开第五届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于变更注册地址、公司章程修订暨办理工商变更登记的议案》。根据公司发展的需求，公司拟对注册地址进行变更，同时修订《公司章程》相关内容，并办理相应的工商变更登记。
一、公司注册地址变更情况

变更前注册地址：

深圳市福田区车公庙天安创新科技广场 A 栋 1901-1905

变更后注册地址：

广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 85 号泰然立城 B 座 1201
最终注册地址以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

依据最新法律法规，结合公司实际情况，本次《公司章程》修订除了有关公司住所变更，还修订了其他条款，具体如下：

修订前 修订后

第五条 公司住所：深圳市福田区 第五条 公司住所：深圳市福田区
车公庙天安创新科技广场 A 栋 1901- 沙头街道天安社区泰然四路85号泰然
1905 立城 B 座 1201


邮政编码：518040 邮政编码：518042

第四十六条 独立董事有权向董事会 第四十六条 经独立董事专门会议审
提议召开临时股东大会。对独立董事 议并经全体独立董事过半数同意，独要求召开临时股东大会的提议，董事 立董事有权向董事会提议召开临时股会应当根据法律、行政法规和本章程 东大会。对独立董事要求召开临时股的规定，在收到提议后10日内提出同 东大会的提议，董事会应当根据法律、意或不同意召开临时股东大会的书面 行政法规和本章程的规定，在收到提
反馈意见。 议后10日内提出同意或不同意召开临
董事会同意召开临时股东大会的，应 时股东大会的书面反馈意见。
当在作出董事会决议后的5日内发出 董事会同意召开临时股东大会的，应召开股东大会的通知；董事会不同意 当在作出董事会决议后的5日内发出召开临时股东大会的，应说明理由并 召开股东大会的通知；董事会不同意
公告。 召开临时股东大会的，应说明理由并
公告。

第一百〇二条 董事可以在任期届满 第一百〇二条 董事可以在任期届满
以前提出辞职。董事辞职应向董事会 以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日 提交书面辞职报告。董事会将在2日
内披露有关情况。 内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就 法定最低人数；独立董事辞职导致董任前，原董事仍应当依照法律、行政 事会或其专门委员会中独立董事所占法规、部门规章和本章程规定，履行 比例不符合法律法规或本章程规定，
董事职务。 或者独立董事中欠缺会计专业人士

除前款所列情形外，董事辞职自辞职 时,辞职报告应当在下任董事填补因
报告送达董事会时生效。 其辞职产生的空缺后方能生效。在改
选出的董事就任前,原董事仍应当依
照法律、行政法规、部门规章和本章
程规定,履行董事职务，但存在禁止
担任上市公司董事、独立董事相关规


定情形的除外，应当立即停止履职并
辞去职务。未提出离职的，董事会知
悉或者应当知悉该事实发生后应当立
……
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