公告日期：2024-03-28

上市地点：上海证券交易所 证券代码：603815 证券简称：交建股份

安徽省交通建设股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案（二次修订稿）

项目 交易对方/发行对象

发行股份及支付现金购买资产的交易对方 无锡博达合一科技有限公司

募集配套资金 祥源控股集团有限责任公司、俞发祥先生

二〇二四年三月


声 明

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过符合《证券法》规定的审计、评估机构的审计和评估，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明

本次交易的交易对方已出具承诺函：

“本公司向参与本次交易的相关中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司保证及时向交建股份提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息及出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在交建股份直接或间接拥有的权益。

本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给交建股份及投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。”


目 录


声 明 ...... 1
一、上市公司声明...... 1
二、交易对方声明...... 1
释 义 ...... 7
一、普通术语...... 7
二、专业术语...... 8
重大事项提示 ...... 11
一、本次重组方案简要介绍...... 11
二、募集配套资金情况简要介绍...... 13
三、本次交易对上市公司的影响...... 14
四、本次交易已履行和尚未履行的决策程序及报批程序...... 15 五、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见，以及上市公司控股股东、董事、监 事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 16
六、保护投资者合法权益的相关安排...... 16
七、本次交易完成后公司仍符合上市条件...... 18
八、本次交易各方作出的主要承诺...... 18
九、待补充披露的信息...... 34
重大风险提示 ...... 35
一、与本次交易相关的风险...... 35
二、与标的公司相关的风险...... 36
三、交易后上市公司整合风险...... 40
四、其他风险...... 40
第一节 本次交易概况...... 42

二、本次交易的具体方案...... 44
三、本次交易构成关联交易...... 57
四、本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组上市...... 57
五、本次交易已履行及尚需履行的主要程序...... 57
第二节 上市公司基本情况...... 59
一、上市公司基本情况...... 59
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。