公告日期：2024-03-28

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-009
安徽省交通建设股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“交建股份”）第三届监事会第九次会议通知于2024年3月22日以电子邮件方式送达各位监事。
会议于 2024 年 3 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席屈晓蕾主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

经出席本次会议的监事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，其中 90%的交易对价由上市公司以发行股份的方式支付，10%的交易对价由上市公司以现金支付（以下简称“本次重组”），同时上市公司拟向控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）、实际控制人俞发祥发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》以及《上市公司证券发行注册管理
办法》等法律、法规和规范性文件及《安徽省交通建设股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会经过对公司实际运营情况和本次交易相关事项进行认真自查、分析论证后，认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件规定的各项实质条件。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案>的议案》

本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的成功实施互为条件，其中任何一项未获得所需的批准或其他原因导致无法付诸实施，则前述两项均不实施。

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司（以下简称“无锡博达合一”或“交易对方”）持有的无锡博达新能科技有限公司（以下简称“博达新能”或“标的公司”）70%股权（以下简称“标的资产”），其中90%的交易对价由上市公司以发行股份的方式支付，10%的交易对价由上市公司以现金支付。

同时上市公司拟向控股股东祥源控股、实际控制人俞发祥先生发行股份募集配套资金，拟发行的股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，发行股份数量及价格按照中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定确定。本次募集配套资金扣除发行费用及其他相关费用后，拟用于支付本次收购的现金对价、补充上市公司流动资金、偿还债务、支付中介机构费用等，其中用于补充流动资金或偿还债务的比例将不超过本次交易中以发行股份及支付现金方式购买资产交易价格的 25%，或不超过募集配套资金总额的 50%。

本次募集配套资金与发行股份及支付现金购买资产互为条件。如因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况导致本次募集配套资金需予以调整，则公司亦将根据相应要求进行调整。在募集配套资金到位前，公司将根据市场情况及自身
实际情况以自筹的资金先行用于上述募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置换。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次重组中，公司以发行股份的方式购买资产，所涉及的发行股份的种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市地点为上海证券交易所。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）发行对象

本次重组中，发行股份购买资产的发行对象为无锡博达合一科技有限公司，本次发行采用向特定对象发行股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。