公告日期：2024-04-30

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-021
江苏南方卫材医药股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召
开。本次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体
监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于确认公司 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 30 日

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