公告日期：2024-04-27

上海威派格智慧水务股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了审计监督的工作职责。现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事鲁桂华先生、独立董事明新国先生及非独立董事徐宏建女士 3 人组成，其中鲁桂华先生担任召集人。审计委员会的人员构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度中关于人数比例和专业配置的有关要求。

二、审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，认真审
议相关议案并积极发表专业意见。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案

1 第三届董事会审计委员 2023/4/14 1、年审事务所就公司 2022 年年报审
会 2023 年第一次会议 计与治理层的沟通（完成阶段）

1、审议《公司 2022 年度董事会审计
委员会履职情况报告》；

2、审议《公司 2022 年年度报告及摘
要》；

3、审议《公司 2022 年度财务决算报
告》；

4、审议《关于续聘公司 2023 年度审
2 第三届董事会审计委员 2023/4/24 计机构的议案》；

会 2023 年第二次会议 5、审议《关于公司 2022 年度日常关
联交易确认及 2023 年度日常关联交
易预计的议案》；

6、审议《公司 2022 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》；
7、审议《公司 2022 年度内部控制评
价报告》；

8、审议《公司2023年第一季度报告》。


1、审议《公司 2023 年半年度报告及
第三届董事会审计委员 摘要》；

3 会 2023 年第三次会议 2023/8/25 2、审议《公司 2023 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报
告》。

4 第三届董事会审计委员 2023/10/27 1、《公司 2023 年第三季度报告》
会 2023 年第四次会议

三、审计委员会 2023 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2023 年，董事会审计委员会对公司聘用的外……
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