公告日期：2024-04-27

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2024-007
债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
16 日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第十四次会
议的通知。会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式在正川永成公司三楼会
议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


2、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》

公司独立董事徐细雄、盘莉红、胡文言分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并对报告期内的独立性情况进行了自查，向董事会提交了《关于独立董事独立性情况的自查报告》，公司董事会对公司在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023 年度独立董事述职报告》及《董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

3、审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

4、审议通过了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。


本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 40,267,655.57 元，母公司实现净利润 10,767,084.65元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按 10%计提法定盈余公积1,076,708.47 元后，2023 年可供分配利润为 232,457,050.04 元。

根据证监会《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况以及未来业务发展的资金需求情况，及考虑对广大投资者进行回报，公司拟以 2023 年度实施权益分派股权登记日的总股本为基
数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），截至 2024 年 3 月 31 日，
公司总股本 151,202,0……
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