公告日期：2024-04-27

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的有关规定和要求，认真履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议公司各项议案，对重要事项发表独立意见，维护公司整体利益，特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

徐细雄先生：1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博
士，财务会计与公司治理学科方向教授，博士生导师。现任重庆大学公司财务与会计治理创新研究院副院长，重庆大学企业管理系主任。兼任重庆市工商管理类本科教指委秘书长，中国管理现代化研究会管理思想与商业伦理专委会理事，重庆农投集团外部董事。重庆市工商管理学科学术技术带头人及后备人选，入选重庆英才 名家名师，重庆市中青年骨干教师，重庆市课程思政教学名师。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份；与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系；没有为公司及其下属公司提供财务、法律、咨询等服务。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

提交董事会审议的议案均进行了认真的审核，并客观、独立、审慎地行使了表决权。报告期内我对董事会审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，对于需独立董事发表意见的事项均发表了同意的独立意见。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，作为独立董事，我担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会和战略委员会委员。报告期内公司共召开 4 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会、1 次战略委员会，本人均出席，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，充分运用自身专业知识，为公司董事会决策提供专业支持，审议事项涉及公司定期报告、提名候选人资格审查、董事及高管薪酬审核等多个事项，积极有效地履行了独立董事职责。

2023 年度，根据实际工作需要，公司尚未发生应当召开独立董事专门会议的事项。随着《上市公司独立董事管理办法》的发布及公司《独立董事制度》的修订，我们将在 2024 年度开展独立董事专门会议相关工作。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2023 年度，本人日常通过电话、邮件及微信等方式与公司管理层保持顺畅沟通， 积极了解公司的运行动态。本人关注公司生产经营情况，充分利用参加股东大会、董事会及专门委员会的机会，与公司管理层进行了沟通交流，了解有关公司经营管理、财务状况以及规范运作等方面的情况。本人曾与公司经营管理、财务管理负责人围绕产品精准成本核算、市场定价策略等展开现场专题研讨，提供必要的专业决策咨询意见。在履行职责过程中，公司董事会办公室及相关部门给予了积极有效的配合与支持，在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在事前就相关事项进行充分沟通，为独立履行职责提供了良好条件。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（五）与中小股东的沟通交流情况


2023 年度，本人作为公司独立董事积极参加了公司 2022 年度及 2023 年半
年度业绩说明会，认真回答投资者提问，就公司发展战略规划、生产经营、行业情况等方面与公司中小股东进行了沟通交流，听取投资者的意见和建议。此外，本人还充分利用出席股东大会的时间，积极与中小股东进行有效沟通。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司无重大关联交易事项。作为独立董事，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《关联交易决策制度》等有关规定和要求，对日常生产经营过程中发生的关联交易，根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行审核。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，不涉及公司及相关方变更或者豁……
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