公告日期：2024-04-20

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-010
上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第九次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 19 日在上海市嘉定区高潮路 658
号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2024 年 4 月 8 日以
电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2023 年度独立董事述职报告（邵军）》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告（邵军）》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2023 年度独立董事述职报告（郭超）》；


具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告（郭超）》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2023 年度独立董事述职报告（杨峰）》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告（杨峰）》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度公司董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》；

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

公司第五届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司 2023 年度财务报告的议案》；

公司第五届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；


具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

公司 2023 年度利润分配预案为：拟以 436,790,880 股为基数（总股本扣除
未实施股权激励的库存股），向全体股东每 10 股分配现金红利 1.6 元（含税），共计派发现金红利人民币 69,886,540.80 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
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