公告日期：2024-04-20

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

二零二四年四月


上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录

一、大会会议议程
二、大会会议须知
三、股东大会审议议案
1、审议《2023 年度董事会工作报告》
2、审议《2023 年度监事会工作报告》
3、审议《2023 年度独立董事述职报告（邵军）》
4、审议《2023 年度独立董事述职报告（杨峰）》
5、审议《2023 年度独立董事述职报告（郭超）》
6、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
7、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
8、审议《公司 2023 年度报告及其摘要》
9、审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
10、审议《关于公司 2024 年重大固定资产投资的议案》
11、审议《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易及预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
12、审议《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司<2024-2028 年战略规划纲要>的议案》
13、审议《关于确认公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
14、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》
15、审议《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
16、审议《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转债具体事宜有效期的议案》


上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 13 日（周三） 上午 09:30

会议地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室
参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员等
见证律师：德恒上海律师事务所律师
大会程序：
一、宣读股东大会须知；
二、宣读股东大会议案；

序号 会议议案

1 《2023 年度董事会工作报告》
2 《2023 年度监事会工作报告》
3 《2023 年度独立董事述职报告（邵军）》
4 《2023 年度独立董事述职报告（郭超）》
5 《2023 年度独立董事述职报告（杨峰）》

6 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

7 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

8 《公司 2023 年度报告及其摘要》

9 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

10 《关于公司 2024 年重大固定资产投资的议案》

《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易及预计公司 2024 年度日常性关联
11

交易的议案》

《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司<2024-2028 年战略规划纲要>
12

的议案》

13 《关于确认公司2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部
14

控制审计机构的议案》


《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议15

案》

《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对16

象发行可转债具体事宜有效期的议案》
三、通过大会计票人、监票人；
四、现场会议投票表决、计票；
五、股东发言；
六、大会发言解答；
七、宣布现场会议表决结果；
八、由大会见证律师宣读法律意见书；
九、宣布大会结束。


上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系……
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