公告日期:2024-05-01
浙江拱东医疗器械股份有限公司
(浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号)
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月
目 录
2023 年年度股东大会会议须知...... 1
2023 年年度股东大会议程...... 2
会议议案...... 4
议案一...... 5
议案二...... 6
议案三...... 17
议案四...... 20
议案五...... 21
议案六...... 22
议案七...... 24
议案八...... 25
议案九...... 27
议案十...... 28
议案十一...... 29
议案十二...... 30
浙江拱东医疗器械股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益,确保会议秩序和议事效率,根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次会议须知:
1、出席会议的股东或股东代理人需出示身份证明等材料的原件(材料清单详见本次会议通知),经律师验证后办理签到手续并领取会议资料,除上述人员和公司董监高、见证律师及董事会邀请的人员外,其他无关人员不得入场。在会议主持人宣布会议开始时,会议登记终止。
2、公司股东或者股东代理人参加会议,依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利,会议进行中要求发言的股东或者股东代理人,应当先向会议主持人提出申请,并经主持人同意后方可发言。
3、股东或股东代理人发言前认真做好准备,每一股东或股东代理人发言不得超过 3 分钟。主持人可安排公司相关人员回答股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。
4、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票,对投票和计票过程进行监督,由主持人公布表决结果。
5、本次会议总计有 12 个议案,表决方式详见本次会议通知。
6、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机,谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间,未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发
布,造成信息泄露者,依法承担相关法律责任。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代理人的合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报有关部门处理。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2024 年 5 月 28 日
浙江拱东医疗器械股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
会议议程:
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到,领取会议资料;股东及股东代理人提交身份证明等材料并领取《表决票》;
2、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况;
3、推选现场会议的计票人、监票人。
二、宣读会议议案
1、《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》
5、《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》
6、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘财务审计机构的议案》
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9、《关于公司融资额度及担保事项的议案》
10、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》
11、《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
12、《关于修订公司部分管理制度的议案》
三、股东现场表决
1、针对股东大会审议的议案,对股东代表的提问进行回答;
2、大会对上述议案进行审议并投票表决;
3、计票、监票。
四、宣布现场会议结果
1、主持人宣读现场会议结果;
2、主持人宣布现场会议休会。
五、等待网络投票结果
汇总现场会议和网络投票表决情况。
六、宣布决议和法律意见
1、主持人宣读本次股东大会决议;
2、律师发表本次股东大会的法律意见;
3、签署会议决议和会议记录;
4、主持人宣布会议结束。
……
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