公告日期：2024-04-18

北京市博汇科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

我作为北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《博汇科技独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事的职责和义务，发挥独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王广志先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大
学，博士研究生学历。2003 年 12 月至今，任清华大学医学院教授；2019 年 4 月
至 2023 年 9 月，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月
起至今在公司担任独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会。做为独立董事，我
按照规定出席了会议，对各项议案进行充分了解后，根据规则要求发表相应的独立意见，本着客观、审慎的态度行使表决权，对所审议的各项议案均投了赞成票，切实维护了公司及全体股东的合法权益。报告期内，不存在无故缺席、连续两次

参加董事会情况 参加股东
董事 大会情况
姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 加次数 加会议 数

王广志 8 8 7 0 0 否 3

（二）参加专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司共召开 6 次审计委员会会议，2 次提名委员会会议，1 次战略委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，1 次独立董事专门会议。

本人现担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。报告期内，提名委员会
召开 2 次会议，战略委员会召开 1 次会议，独立董事专门会议召开 1 次。具体参
会情况如下：

姓名 审计委员会 薪酬与考核委 提名委员会 战略委员会 独立董事专门
出席次数 员会出席次数 出席次数 出席次数 会议出席次数

王广志 / / 2 1 1

我认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
（三）现场考察及上市公司配合情况

报告期内，我充分利用参加董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、董事会会议、股东大会等机会对公司进行现场考察，另外通过通讯方式与公司管理层保持积极的沟通，认真了解公司管理状况、财务状况、募投项目进展情况等，并关注董事会决议的执行情况。同时，公司管理层也高度重视与独立董事的交流，主动及时汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，并征求我的专业意见，对我提出的建议能及时回复、落实，为独立董事的履职提供了必要的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易


报告期内，公司与关联人的关联交易符合公司的经营发展需要，符合公司及股东的利益；关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；不影响公司的独立性，公司主营业务不……
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