公告日期：2024-04-27

深圳光峰科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会工作制度》等相关法律法规及规章制度规定，2023 年度，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，认真履行审计监管职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司原独立董事宁向东先生、汤谷良先生因连续担任独立董事时间将满 6年，辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。
经公司董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 12 月 8 日以及 12 月 25 日分别
召开第二届董事会第二十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司增补第二届董事会独立董事的议案》等相关议案，增补陈菡女士、梁华权先生为公司第二届董事会独立董事及董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同时，为保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，董事会对第二届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的董事会审计委员会成员为陈菡女士、陈友春先生、梁华权先生。

公司第二届董事会审计委员会现由独立董事陈菡女士、陈友春先生、梁华权先生 3 名独立董事组成，会计专业人士陈菡女士担任董事会审计委员会主任委员（召集人），3 名委员均具备与其职责相匹配的专业知识及经验，董事会审计委员会的设置符合相关法律法规及《公司章程》等制度关于人员资格及专业配置要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，会议召开及议案审议

情况如下：

序 会议届次 会议召开 审议议案 决议
号 日期 情况

第二届董事会审计委员会

1 2023 年第一次会议暨 2023 年 4 汇报 2022 年度财务报表审计执行阶段事项

2022 年年度审计第二次 月 3 日

沟通会议

汇报 2022 年度财务报表审计完成阶段事项

《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度报告全文及其摘要》

《2022 年度董事会审计委员会履职情况报

告》

《2022 年度内部审计工作报告》

《2022 年度内部控制评价报告》

第二届董事会审计委员会 2023 年 4 《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报

2 2023 年第二次会议 月 26 日 告》

《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议

案》 议案全
《关于公司续聘 2023 年度财务和内部控制审 部经审
计机构的议案》 议通过
《2023 年度内……
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