公告日期：2024-04-27

深圳光峰科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（陈友春）

本人作为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法 定的责任和义务，积极出席相关会议，对公司的业务发展及经营管理、法律诉 讼及规范运作等方面提出合理的建议，充分发挥自身在法律领域的专业优势和 独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、本人任职基本情况

陈友春，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得西南
政法大学和英国诺森比亚大学学士学位、武汉大学硕士学位、西南政法大学博 士学位。现任北京市君泽君（深圳）律师事务所合伙人，兼任深圳光峰股份有 限公司独立董事、诺德新材料股份有限公司独立董事、深圳市维海德技术股份 有限公司独立董事、鑫荣懋果业科技集团股份有限公司独立董事。

2023 年度任职公司独立董事时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；
2023 年度在职期间，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会及股东大会、专门委员会会议情况

2023 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董
事会会议及专门委员会会议，出席相关会议的具体情况如下：

（一）参加董事会及股东大会的出席情况

会议 应出席会 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 表决情况

议次数 会议次数 席次数 次数 亲自出席会议

董事会 6 6 0 0 否 全部赞成

股东大会 2 2 0 0 否 全部赞成


专门委员会 应出席专门委 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未
员会次数 次数 席次数 次数 亲自出席会议

审计委员会 5 5 0 0 否

提名委员会 2 2 0 0 否

（三）参加独立董事专门会议的出席情况

2023 年度任职期间，公司未召开独立董事专门会议；随着公司《独立董事工作制度》的修订，本人将在 2024 年度积极开展独立董事专门会议相关工作。
三、作为独立董事的履职情况

（一）行使特别职权情况

2023 年度任职期间，本人作为独立董事：

1、未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查情况；
2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；

3、未有提议召开董事会会议的情况；

4、未有公开向股东征集股东权利的情况。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2023 年度任职期间，本人与公司管理层、内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况对公司审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排、财务状况、内控控制与重点工作进展情况等方面进行探讨和沟通，推动审计工作的全面、高效开展，维护公司全体股东的利益。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2023 年度任职期间，本人利用参会或其他时间到公司现场考察，并通过会谈、电子邮件等多种方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员保持密切联系及不定期沟通，及时掌握公司经营及规范治理等情况，全面深入了解公司的财务状况、关联交易实施情况、募投项目进展情况等重要事项，关注外部环境及市场变化对公司经营的影响，并充分运用自身在法律领域多年从业经验与专业知识，对公司的发展战略和目标、法律管理等相关工作提出重要的指导建议。
在本人履行独立董事职责的过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员积极配合独立董事开展工作，公司高度重视与我们的沟通交流，及时汇报公司

生产经营及重大事项进展情况，主动征求并认真听取相关合理意见和建议，为

本人履行独……
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