公告日期：2024-04-27

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-030
深圳光峰科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次
会议（以下简称“会议”）会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 15 日（星期一）
以书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以
现场结合通讯表决方式召开。公司董事会成员 8 人，实际出席董事会 8 人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长李屹先生主持。本次会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《深圳光峰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

（一）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

该议案已经第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定，能够公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果。董事会全体董事保证公司《2023 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


该议案已经第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

2023 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定和要求，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，以科学、审慎、客观的态度审议并推进各项重大事项，切实维护公司及全体股东的合法权益。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事分别编制了《2023 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避（关联董事陈友春先
生、陈菡女士、梁华权先生回避表决）

经核查，公司独立董事陈友春先生、陈菡女士、梁华权先生的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事之外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。


（六）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

该议案已经第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《2023 年度审计机构履职情况评估报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

该议案已经第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日……
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