公告日期：2024-04-27

山东奥福环保科技股份有限公司

章 程

二〇二四年四月


目 录


第一章 总 则 ...... 4

第二章 经营宗旨和范围 ...... 5

第三章 股 份 ...... 5

第一节股份发行...... 5

第二节股份增减和回购...... 7

第三节股份转让...... 9

第四章 股东和股东大会 ...... 10

第一节股东...... 10

第二节股东大会的一般规定...... 12

第三节股东大会的召集...... 16

第四节股东大会的提案与通知...... 18

第五节股东大会的召开...... 20

第六节股东大会的表决和决议...... 23

第五章 董事会 ...... 27

第一节董 事...... 27

第二节董事会...... 30

第六章 高级管理人员 ...... 35

第七章 监事会 ...... 37

第一节监 事...... 37

第二节监事会...... 38

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节财务会计制度...... 39

第二节内部审计...... 41

第三节会计师事务所的聘任...... 45

第九章 通 知 ...... 45

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46

第一节合并、分立、增资和减资...... 46

第二节解散和清算...... 47
第十一章 修改章程...... 49

第十二章 附 则...... 50

山东奥福环保科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司由北京奥福（临邑）精细陶瓷有限公司依法变更设立，北京奥福（临邑）精细陶瓷有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在德州市行政审批服务局注册登记，取得统一社会信用代码 91371400692032176X 营业执照。

第三条 公司于 2019 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首
次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2019 年 11 月 06 日在上海证券
交易所上市。

第四条 公司名称：

中文名称：山东奥福环保科技股份有限公司

英文名称：Aofu Environmental Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：德州市临邑县经济开发区富民路南首东侧（生产经营地德州市临邑县高新区花园大街东段路北）（邮政编码：251500）

第六条 公司注册资本为人民币 7,641.3717 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及本章程中确定属于公司高级管理人员的人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：为客户提供优质产品和服务，为股东创造最大价值，为净化环境不懈努力。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：制造蜂窝陶瓷、蜂窝陶瓷载体、精密陶瓷、填料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（……
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