公告日期：2024-04-27

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-022
山东奥福环保科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已
于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达。本次会议应出席董事 8 名（含独立董事 3
名），实际出席 8 名。会议由董事长潘吉庆先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告
的议案》

以上议案已经公司董事会审计委员会及战略委员会事前认可。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

本次利润分配预案如下：本年度公司不进行利润分配，也无资本公积转增方案。

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告及董事会关于独立董
事独立性情况的专项意见》

结合独立董事关于独立性的自查报告及述职报告，董事会出具了关于独立董事独立性情况的专项意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
董事会除审议审计委员会年度履职报告外，还重点听取了审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。


表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九)审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十)审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

以上议案分为 3 个子议案分别进行投票表决，董事会表决情况如下：

①在公司不担任其他职务的董事薪酬表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票
弃权，5 票回避。

②在公司担任其他职务的董事薪酬表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃
权，3 票回避。

③高级管理人员薪酬表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
董事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》

公司预计 2024 年度对部分关联方的关联交易额度为 310 万元，分别为材料
采购 80 万元，仓储物流费用 220 万元，房屋租赁 10 万元。上述关联交易符合
“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管
理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

以上议案已经公司独立董事专门会议及公司董事会审计委员会事前认可。
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