公告日期：2024-04-27

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-024
山东奥福环保科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于
董事会换届暨选举第四届董事会成员的议案》，经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审核通过，董事会同意提名潘吉庆先生、武雄晖先生、王建忠先生、刘洪月先生、刘坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名安广实先生、范永明先生、张浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（相关候选人简历详见附件）

上述三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中安广实先生为会计专业人士。

根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司将召开 2023 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事及独立董事将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会自 2023 年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、监事会换届选举的情况

监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名张旭光先生、耿欣雨先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事市场禁入措施；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

1.潘吉庆先生简历如下：潘吉庆，男，1969 年出生，西北轻工学院陶瓷专业
本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年 7 月至 2001 年 6 月在国家建
材局蚌埠玻璃设计院任职，2001 年 7 月至 2002 年 2 月筹备设立创导科技，2002
年 3 月至 2016 年 11 月历任创导科技董事、董事长、总经理，2004 年 7 月至 2014
年 9 月任北京英泰世纪环境科技有限公司董事，2006 年 5 月至 2018 年 1 月历任
奥德维纳有限公司监事、执行董事，2007 年 7 月至 2018 年 1 月任北京富尔维纳
环保节能技术有限公司监事，2014 年 4 月至 2016 年 9 月任重庆奥福经理，2014
年 4 月至今任重庆奥福董事长，2014 年 7 月至 2022 年 10 月任德州奥深执行董
事，2017 年 1 月至今任上海运百董事，2009 年 7 月至 2011 年 11 月任奥福有限
执行董事兼经理，2011 年 11 月至 2015 年 3 月任奥福有限董事长、总经理，2019
年 10 月至今任稀土催化创新研究院（东营）有限公司董事，2019 年 11 月至今
任……
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