公告日期：2024-04-27

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-016
山东奥福环保科技股份有限公司

关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易是以公司正常生产经营为基础，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》，关联董事潘吉庆先生、于发明先生、王建忠先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

公司董事会在审议该议案前经独立董事专门会议审议，独立董事一致同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：公司预计 2024 年日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，
年日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见如下：关联董事潘吉庆先生回避表决，非关联董事一致认为，公司 2024 年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，同意将本议案提交董事会审议。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

(二)2024 年度日常关联交易预计金额和类别

公司及公司子公司预计 2024 年将与上海运百国际物流有限公司（以下简称“上海运百”）和天津创导热材料有限公司（以下简称“天津创导”）发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币 310 万元，具体情况如下：

单位：万元

本年年初至 本次预计金额
关联交易 本次预计 占同类 披露日与关 上年实际 占同类 与上年实际发
类别 关联人 金额 业务比 联人累计已 发生金额 业务比 生金额差异较
例(%) 发生的交易 例(%) 大的原因

金额

向关联人购 天津创导 80.00 20 0.00 10.32 14.82 不适用

买原材料 小计 80.00 0.00 10.32 14.82

公司预计本年
度相关业务增
接受关联人 上海运百 220.00 30 24.57 95.58 21.37 长，发生关联
提供的劳务 交易也随……
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