公告日期：2024-04-20

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-022
深圳市杰普特光电股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议于 2024 年 4 月 19 日采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关
材料已于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持，本次董事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规、规章和《深圳市杰 普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合 法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2023 年公司董事会尽责推动公司日常经营活动，勤
勉尽责、恪尽职守、认真履职，均能按照规定出席并表决会议，各位董事凭借专 业知识及职业经验，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。因此，同意 通过公司《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2023 年总经理带领公司员工，协调各个部门展开工
作，在公司持续运营等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益， 促进公司稳健经营和规范运作。因此，同意通过公司《2023 年度总经理工作报
告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

（三）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
经审议，董事会认为：2023 年公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。因此，同意通过公司《2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（四）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

经审议，董事会认为：2023 年公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。因此，同意通过公司《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0；回避：0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：经自查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，不存在影响其独立性
的情形。因此，同意通过公司《独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。

董事刘雪生、张嶂、付松年回避本议案的表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关……
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