公告日期：2024-04-20

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-023
深圳市杰普特光电股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达公
司全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席徐盼庞博召集并主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等国家相关法律、法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：

本次会议由监事会主席徐盼庞博主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了 7 次会议，监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》

2023 年末，公司总资产为 2,547,913,299.64 元，较年初增长 4.22%；公司总
负债为 589,811,950.17 元，较年初下降 3.74%；归属于上市公司股东的净资产为1,945,445,869.84 元，较年初增长 6.18%。公司实现营业收入 1,225,625,305.10 元，同比上升 4.46%；实现利润总额 117,728,763.28 元，同比上升 47.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 107,413,004.80 元，同比上升 39.87%。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬标准的议案》

公司 2024 年度针对监事的薪酬方案是结合公司目前的执行水平并参考同行业上市公司薪酬水平制定的，有利于充分发挥监事的工作积极性和主观能动性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：同意：0 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。

全体监事回避本议案的表决，直接提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬标准的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度针对高级管理人员的薪酬方案是结合公司目前的执行水平并参考同行业上市公司薪酬水平制定的，有利于充分发挥公司高级管理人员的工作积极性和主观能动性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

（五）审议通过《关于公司<2023 年内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会同意公司于内部控制评价报告基准日出具的《2023 年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》


经审议，监事会认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易是在充分考虑公司……
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