公告日期：2024-04-22

深圳市杰普特光电股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人张嶂，作为深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“杰普特”或“公司”）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况

（一） 独立董事构成情况

报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数
的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张嶂，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。于深圳大学获得法学学士学位，于复旦大学法学院获得法学硕士学位，于美国芝加哥肯特法学院获得法学硕士学位，于香港中文大学法律学院获得法学博士学位，于香港中文大学历史系获得文学硕士学位。2005 年至 2008 年于广东万乘律师事务所任律师；2008 年至 2012 年于深圳市松禾资本管理有限公司任投资经理；2012年至 2013 年深圳市创业投资引导基金管理委员会办公室任高级投资经理，2013
年至 2013 年于中科创金融控股集团有限公司任副总裁，2013 年至 2016 年于齐
心金融集团有限公司任副总裁，2017 年至 2018 年于上海市锦天城（深圳）律师事务所任律师，2018 年至 2019 年于广东万乘律师事务所任律师，2019 年至今于北京市炜衡（深圳）律师事务所任高级合伙人、律师。

（三） 是否存在影响独立性的情况说明


作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一） 会议出席情况

报告期内，公司共召开董事会会议 10 次，股东大会会议 2 次。具体出席情
况如下：

参加股东大
参加董事会情况

会情况

董事

应参加 以通讯 是否连续两

姓名 亲自出 委托出 缺席次 出席股东大
董事会 方式参 次未亲自参

席次数 席次数 数 会的次数
次数 加次数 加会议

张嶂 10 10 1 0 0 否 2

此外，报告期内董事会专门委员会共召开 8 次会议，其中 1 次战略委员会会
议，4 次审计委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，1 次提名委员会会议。我作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会和薪酬与考核委员会召集人，参加了任期内的全部专门委员会会议，均未有无故缺席的情况发生。

报告期内，我本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业特长作用。在董事会和各专门委员会会议召开前，我对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，我就审议事项与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。