公告日期：2024-04-02

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-029
转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“山石转债”累计有人民币 151,000
元已转换为公司股票，转股数量为 6,150 股，占“山石转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0034%；

●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“山石转债”尚未转股的可
转债金额为人民币 267,279,000 元，占“山石转债”发行总量的 99.9435%；

●本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日，“山石转
债”共有人民币 5,000 元已转换为公司股票，转股数量为 203 股，占“山石转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注
册，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 22 日
向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，本次发行总额为人民币 26,743.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]101 号文同意，公司 26,743.00 万元
可转换公司债券于 2022 年 4 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“山石转债”，债券代码“118007”。

根据相关规定及《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“山石转债”自 2022 年 9 月 28
日起可转换为公司股份，初始转股价格为 24.65 元/股。因实施 2021 年年度权益
分派，转股价格自 2022 年 6 月 21 日起调整为 24.52 元/股，具体内容详见公司于
2022 年 6 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科
通信技术股份有限公司关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-043）。

二、可转债本次转股情况

“山石转债”的转股期自 2022 年 9 月 28 日起至 2028 年 3 月 21 日止。自
2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日，“山石转债”共有人民币 5,000 元已转
换为公司股票，转股数量为 203 股，占“山石转债”转股前公司已发行股份总额
的 0.0001%。截至 2024 年 3 月 31 日，“山石转债”累计有人民币 151,000 元已转
换为公司股票，转股数量为 6,150 股，占“山石转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0034%。

截至 2024 年 3 月 31 日，“山石转债”尚未转股的可转债金额为人民币
267,279,000 元，占“山石转债”发行总量的 99.9435%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后

（2023 年 12 月 31 日） （2024 年 3 月 31 日）

有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 180,229,401 203 180,229,604

总股本 180,229,401 203 180,229,604

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