公告日期：2024-04-27

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2024-004
昆山龙腾光电股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

昆山龙腾光电股份有限公司（简称“公司”） 第二届监事会第八次会议于 2024
年 4月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024年 4 月 15 日以电子邮
件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席邹邽郲主持，会议应到三人，实到三人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规、《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（简称
“《公司章程》”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式，会议形成如下决议：

（一） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告真实、客观地反映了监事会本报告期的工作情况。公司监事会根据《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司股东大会和董事会的召开程序、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，积极维护公司及股东的合法权益，促进了公司的规范运作。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本项议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会对 2023 年年度报告进行了充分审核，认为：公司 2023 年年度报告的
编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允
的反映了 2023 年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本项议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙腾光电 2023 年年度报告》及《龙腾光电 2023 年年度报告摘要》。

（三） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，包含公司资产、收入、利润等数据，真实地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本项议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑公司目前及未来的业务发展、资金需求等情况，基于公司当前发展阶段及实际经营情况制定，有利于公司
的持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的长远利益；审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法
律法规的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本项议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙腾光电关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-005）。

（五） 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》


监事会认为：《公司 2023 年度内部控制评价报告》客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的情况。公司不存在财务报告及非财务报告内部控制
重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的内部控制。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙腾光电 2023 年度内部控制评价报告》。

（六） 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：基于谨慎性原则及公司实际情况，公司对存在减值迹象的相关
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