公告日期：2024-04-27

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2024-011
昆山龙腾光电股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制
度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）于 2024 年 4月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分内容进行修订，具体情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护昆山龙腾光电股份 第一条 为维护昆山龙腾光电股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东 有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 （以下简称“《公司法》”）、《中华

人民共和国证券法》（以下简称“《证 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以 券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定， 下简称“《党章》”）、《上海证券交
制订本章程。 易所科创板股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）和其他有关规定，
制订本章程。

第五条 公司住所：江苏省昆山开 第五条 公司住所：江苏省昆山开
发区龙腾路1号。 发区龙腾路1号，邮编：215300。

第三十三条 公司股东大会、董事 第三十三条 公司股东大会、董事
会决议内容违反法律、行政法规的，股 会的决议内容违反法律、行政法规的无
东有权请求人民法院认定无效。 效。

股东大会、董事会的会议召集程 股东大会、董事会的会议召集程
序、表决方式违反法律、行政法规或者 序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的， 本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内， 股东有权自决议作出之日起六十日内，
请求人民法院撤销。 请求人民法院撤销。

第四十条 公司提供担保的，应当 第四十条 公司提供担保的，应当
提交董事会或者股东大会进行审议。 提交董事会或者股东大会进行审议。
公司下列担保事项应当在董事会 公司下列担保事项应当在董事会
审议通过后提交股东大会审议： 审议通过后提交股东大会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）本公司及本公司控股子公司
期经审计净资产百分之十的担保； 的对外担保总额，超过最近一期经审计
（二）公司及其控股子公司的对外 净资产的百分之五十以后提供的任何担保总额，超过公司最近一期经审计净 担保；
资产百分之五十以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过
（三）为资产负债率超过百分之七 最近一期经审计总资产的百分之三十
十的担保对象提供的担保； 以后提供的任何担保；

（四）按照担保金额连续十二个月 （三）公司在一年内担保金额超过
累计计算原则，超过公司最近一期经审 公司最近一期经审计总资产百分之三
计总资产百分之三十的担保； 十的担保；

（五）公司为股东、实际控制人及 （四）为资产负债率超过百分之七
其关联人提供的担保； 十的担……
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