公告日期：2024-04-27

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2024-003
昆山龙腾光电股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

昆山龙腾光电股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2024
年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方
式送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长陶园先生主持，会议应到董事八名，实到董事八名。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规、《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议形成如下决议：

（一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2023 年的具体工作，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本项议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

董事会对独立董事独立性进行核查，并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙腾光电董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（三） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

2023 年，公司董事会审计委员会勤勉尽责地开展工作，认真履行相关职责。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四） 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

2023 年，公司总经理严格按照相关法律、法规及规章制度的规定，认真履行总经理的职责，在董事会的带领下，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，实现公司业绩逐季改善。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（五） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况等事项；董事会保证公司 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本项议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙腾光电 2023 年年度报告》及《龙腾光电 2023 年年度报告摘要》。

（六） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》在所有重大方面均按照企业会计准则的规定
编制，包含公司资产、收入、利润等数据，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本项议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据相关法律法规以及《公司章程》中关于利润分配政策的规定，鉴于公司2023 年度实现的可分配利润为负值，未达到公司实施现金分红的条件，同时综合考虑公司生产经营状况、未来资金投入需求、战略发展规划以及全体股东长远利益等因素，董事会同意公司 2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会……
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