公告日期：2024-04-26

上海毕得医药科技股份有限公司

独立董事魏炜 2023 年度述职报告

作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年本人在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规，以及《上海毕得科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海毕得科技股份有限公司独立董事制度》等制度规定，在 2023 年度工作中，尽职尽责地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

公司第一届董事会有三名独立董事，分别是本人，张萌先生，田伟生先生，独立董事的选任均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程要求。本人基本情况如下：

魏炜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，博士研究生学历、
教授。1990 年 5 月至 2000 年 8 月任新疆工学院管理工程系副主任；2000 年 9
月至 2003 年 12 月任新疆大学经济与管理学院副院长；2004 年 1 月至 2004 年 5
月，任职于新疆维吾尔自治区人才中心；2004 年 6 月至 2006 年 6 月任北京大学
中国经济研究中心博士后；2006 年 7 月至 2008 年 7 月担任北京大学深圳商学院
助理院长；2007 年 9 月至今任深圳易方数码科技股份有限公司董事；2008 年 8
月至 2015 年 4 月担任北京大学汇丰商学院副院长，2015 年 5 月至今，任北京大
学汇丰商学院教授；2012 年 2 月至今任北京居泰隆科贸有限公司董事；2017 年8 月至今北京中汇饰家信息科技有限公司董事；2018 年 11 月至今任无锡和晶科技股份有限公司董事；2019 年 5 月至今任广东产融控股股份有限公司董事；2019
年 6 月至今担任新疆金风科技股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至 2023 年 10
月，担任上海毕得医药科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性的说明


作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》和公司《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参与董事会、股东大会情况

2023 年度，公司共召开 4 次股东大会，12 次董事会，本人在任职期间，作
为独立董事出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未 出席股东大
事会次数 次数 次数 数 亲自参加会议 会次数

7 7 0 0 否 2

（二）参与董事会下设各专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，本人任提名委员会的主任委员，任审计委员会的委员，本年度共召开 2 次提名委员会会议，4 次审计委员会会议，在任期内本人均亲自出席了各委员会会议，并利用专业知识和实践经验，积极参与审议各项决议，均投了赞同票，无反对和弃权票，积极参与决策公司的重大事项，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

（三）现场考察及上市公司配合独立董事工作的情况

2023 年度，本人与公司董事会和管理层保持良好的沟通和交流，深入了解公司的生产经营情况与财务状况，积极对公司经营管理提出建议。报告期内，本人充分利用出席董事会及股东大会的机会，对公司进行了考察和沟通，相关事项会前公司及时提供本人所需的各项资料和信息，如实回复本人的询问，为本人履行职责提供了必要的工作条件；通过通讯和邮件与公司董事、高管人员及相关人员保持通畅的沟通，本人密切关注外部环境及市场变化……
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