公告日期：2024-04-29

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-025
福建福昕软件开发股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 26 日在福
州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等相关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及摘要。本议案已经公司第四届董事会第六次审计委员会会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年年度报告》及《福建福昕软件开发股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和上海证券交易所业务规则的有关规定，公司出具了《福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案已经公司第四届董事会第六次审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证
券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2024
年 4 月 26 日，公司总股本 91,489,524 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数
（2,689,072 股）后的股本 88,800,452 股为基数，以此计算合计派发现金红利35,520,180.80 元（含税）。公司 2023 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 7,348,880.67 元（不含交易费用），视同现金分红。

同时提请股东大会授权董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2024 年中期利润分配方案及全权办理中期利润分配的相关事宜。

本议案已经公司第四届董事会第六次审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》


根据公司业务特点和发展战略，为更好规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，公司拟开展金融衍生品套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 5,000 万美元或等值人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元或等值人民币，额度范围内资金可循环使用，且不进行单纯以投机为目的的金融……
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