公告日期：2024-04-25

昆山国力电子科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本人作为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在 2023年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实发挥独立董事的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。

2023 年 2 月 1 日，本人因任期届满，不再担任公司独立董事及董事会下属专门委
员会委员职务。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：
一、 本人基本情况

1、个人履历

本人杨国栋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1950 年生，本科学历，毕业于南京工学院（现为东南大学）电子工程系电真空器件专业，教授级高级工程师，享受国务
院特殊津贴专家。1975 年 9 月至 2010 年 3 月，任华东电子集团公司副总工程师、军工
总监；2004 年 1 月至 2010 年 3 月，任华东电子光电技术有限公司总经理；2012 年 4 月
至 2016 年 6 月，任海南展创光电科技有限公司首席专家；2016 年 8 月至 2023 年 2 月
1 日，任公司独立董事。

2、独立性自查情况

报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况

1、出席董事会与股东大会情况

2023 年度，公司共召开董事会 10 次、股东大会 2 次，本人作为独立董事亲自出席
了离任前公司召开的 1 次股东大会，1 次董事会会议，本人均亲自出席会议，不存在缺
席或委托出席会议的情况。

报告期内，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识和工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。报告期内，本人对董事会审议的各项议案无异议。

2、参与董事会各专门委员会及独立董事专门会议工作情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，均在本人任期届满之后才予以召开。

报告期内，提名委员会共召开了 2 次会议，本人作为提名委员会的委员亲自出席了离任前公司召开的 1 次提名委员会会议。本人作为提名委员会的委员，按时出席会议，无缺席或委托出席的情况。会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，本人无异议通过。

本人任职期间内，《上市公司独立董事管理办法》尚未发布，公司未召开独立董事专门会议。

3、与中小股东的沟通交流情况

本人在 2023 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会的方式与中小股东进行沟通交流。

4、现场工作时间及履职保障

2023 年，本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考察，了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司经营战略和法人治理情况。另外，对董事、高管的履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
5、其他特别职权履职情况

（1）无提议召开董事会的情况。

（2）无提议召开临时股东大会的情况。

（3）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况


报告期内，公司管理运作规范，决策科学，信息披露合规。本人着重对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益， 就相关重点关注事项发表了以下独立意见：

发 表 意

会议日期 会议名称 发表独立意见事项内容

见类型

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