公告日期：2024-03-26

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-036
转债代码：118038 转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年4月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 4 月 17 日14 点 30 分

召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政楼 408 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日

至 2024 年 4 月 17 日


采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 √

4 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √

5 关于《2024 年度财务预算报告》的议案 √

6 关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2024 年度财务 √

预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案

7 关于《2023 年年度利润分配方案》的议案 √

8 关于《2024 年度公司董事薪酬标准》的议案 √

9 关于《2024 年度公司监事薪酬标准》的议案 √

10 关于《修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度》 √

的议案

11 关于《修订<公司章程>的议案》 √

12 关于《修订<股东大会规则>的议案》 √


13 关于《修订<董事会议事规则>的议案》 √

14 关于《修订<监事会议事规则>的议案》 √

15 关于《修订<独立董事制度>的议案》 √

注：本次股东大……
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