公告日期：2024-03-13

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-003
普元信息技术股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会 议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月9日以电话或电子邮件等方式发出， 会议于2024年3月12日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会 主席陈凌女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》

经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销 暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定及公司实际 情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件 而影响上市地位。公司监事会同意本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册 资本事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。


本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-004）。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司监事会
2024 年 3 月 13 日

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