公告日期:2024-04-30
上海泰坦科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
作为上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰坦科技”)独立董事,2023 年任职期间,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等内部规章制度的要求,积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议,勤勉履职,认真审议各项议案,发挥专业特长,为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见,为董事会的科学决策提供有力支撑,促进公司稳健、规范、可持续发展,切实维护公司和中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下:
一、独立董事基本情况
(一)独立董事人员变更情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司第四届董事会由九名董事组成,其中独立董
事三名,占董事人数的三分之一,符合相关法律法规的规定。
公司第三届董事会独立董事为汪东先生、李苒洲先生、周凯先生、孙健鸣
先生,其中汪东先生于 2021 年 4 月因个人原因已辞职离任。2023 年 3 月 30 日,
因第三届董事会任期届满,公司召开 2023 年第二次临时股东大会,进行换届选举。因担任公司独立董事已满 6 年,根据相关规则要求不能再续任,李苒洲先生、周凯先生、孙健鸣先生换届离任。接任的第四届独立董事为蒋文功先生、胡颖女士、朱正刚先生,即为现任公司董事会独立董事。
同时 2023 年 3 月 30 日,公司召开了第四届董事会第一次会议,选举产生
了公司第四届董事会专门委员会委员成员及主任委员。
(二)独立董事在董事会专门委员会任职情况
2023 年 3 月 30 日开始,本人在泰坦科技董事会提名委员会、薪酬与考核
委员会中担任委员。
(三)个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人蒋文功,男,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
1990 年 10 月起至 1995 年 10 月在扬中博爱开关厂任厂长;1995 年 10 月起至
2003 年 12 月在扬中通华电器有限公司任总经理;2004 年 1 月起至 2015 年 11
月,历任江苏威腾母线有限公司(威腾电气前身,曾用名:镇江市南自通华电气有限公司、江苏南自通华母线有限公司)董事、董事长、总经理;2015 年 11
月起至 2016 年 6 月,任威腾电气总经理;2015 年 11 月起至今,任威腾电气董
事长。现任威腾电气董事长。2023 年 3 月 30 日至今,在泰坦科技担任第四届
独立董事。
(四)是否存在影响独立性的情况说明
作为本公司独立董事,本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》要求的任职资格及独立性,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,且未在公司关联企业任职,均不持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2023 年度履职概述
(一)出席会议情况
报告期内,公司共召开 8 次董事会,5 次股东大会。公司董事会、股东大
会的召集召开符合法定程序,重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。作为公司独立董事,本人认真审阅了公司提供的上述各项会议材料并亲自出席会议,了解公司的经营情况,从独立董事职责出发,提出建设性意见或建议,对各议案均投出了赞同票,没有反对、弃权的情形,共发表独立意见 6项,充分发挥独立董事的指导与监督作用,认真履行了独立董事职责。具体出席情况如下:
参加董事会情况 参 加 股
独立董事 本年应参 亲自出席 以 通 讯 委 托 出 缺席次 是否连续两 东 大 会
姓名 加董事会 董事会次 方 式 参 席次数 数 次未亲自参 情况
次数 数 加次数 加会议
蒋文功 6 6 5 0 0 否 1
注:报告期内前两次董事会召开时,蒋文功先生还未换届上任。
(二)专门委员会工作情况
报告期内,本人严格按照《上市公司治理……
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