公告日期：2024-03-28

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-017
青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）2024 年与关联方拟进行一系列日常关联交易，总金额不超过 21,907.14 万元。其中采购类（包括原材料、商品、能源、服务等）关联交易预计全年发生额为17,227.14 万元；销售类（主要为销售产品、服务等）关联交易预计全年发生额为 4,680.00 万元。

日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序


青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔
生物”）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事谭丽霞、周云杰、龚雯雯回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

2024 年 3 月 27 日，公司监事会召开第二届监事会第十六次会议，审议通过
了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联监事江兰回避表决，出席会议的非关联监事一致同意通过该议案。

2024 年 3 月 27 日，公司独立董事召开第二届董事会独立董事专门会议第一
次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司与关联方签署协议并进行日常交易具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性，同意将《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2024 年 3 月 27 日公司召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通
过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》，各委员一致同意通过该议案。

本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东青岛海尔生物医疗控股有限公司、青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）需回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别


2024年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

单位：人民币万元

年初

至今 本次预计
与关 占同 金额与上
关联 本次预计 占同类 联人 上年实 类业 年实际发
交易 关联人 金额 业务比 累计 际发生 务比 生金额差
类别 例 已发 金额 例 异较大的
生的 原因
交易

金额

青岛纳晖光伏新能源 2,400.00 2.64%

有限公司

青岛海尔开利冷冻设 2,000.00 2.20%

备有限公司

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