公告日期：2024-03-28

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-011
青岛海尔生物医疗股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔
生物”）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 9:30 以现场加通
讯方式召开，现场会议在海尔生物医疗新兴产业园办公楼 101 会议室举行，由公
司董事长谭丽霞主持。本次会议的通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达
全体董事。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长谭丽霞主持，经全体董事认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023 年度财务决算报告》，真实地反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情况。

公司 2023 年度财务决算的具体情况详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年年度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议与公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果：同意票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

经审议，公司董事会认为，公司 2023 年年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，不会对公司正常经营造成不利影响。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于 2023 年年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议与公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果：同意票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于审议公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》

经审议，公司董事会认为，《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议与公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果：同意票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为公司本次使用部分超募资金 4,700.00 万元用于永久补
充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的规定。使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议与公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公……
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