公告日期：2024-03-28

青岛海尔生物医疗股份有限公司

章 程

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2024 年 4 月


目 录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东 ......8

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会 ......24

第一节 董事 ......24

第二节 董事会......28
第六章 总经理及其他高级管理人员......35
第七章 监事会 ......37

第一节 监事 ......37

第二节 监事会......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度 ......39

第二节 内部审计 ......43

第三节 会计师事务所的聘任 ......43
第九章 通知和公告......43

第一节 通知 ......43

第二节 公告 ......44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44

第一节 合并、分立、增资和减资 ......45

第二节 解散和清算......45
第十一章 修改章程......47
第十二章 附则 ......48

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由青岛海尔特种电器有限公司依法整体变更的股份有限公司，在青岛市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370211780374731M。
第三条 公司于 2019 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众
发行人民币普通股 79,267,940 股，于2019年10月25日经批准在上海证券交易所上市。
第四条 公司中文名称：青岛海尔生物医疗股份有限公司

英文名称：Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd.

第五条 公司住所：青岛市高新区丰源路 280 号

邮政编码：266114

第六条 公司注册资本为人民币 317,952,508 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、首席财务官和董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：通过物联网生物科技创新，构建生物科技大数据平台生态模式，链接生态资源共创增值，为用户提供更安全、更便捷的平台方案，最终服务全民大健康。成为全球领先的生物科技物联网生态价值创领者。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：医疗器械的技术研发、生产、销售、售后服务及维修保养；制冷设备、机电设备、冷库、液氮生物容器、太阳能制冷产品、实验室设备、消毒器械、自动化仪器设备、电子产品、通讯产品、家用及商用电器、汽车电器的技术开发、生产、销……
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